Дальневосточным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело, по факту невозвращения из-за границы денежных средств в иностранной валюте в крупном размере. Подробности ДВ-РОСС рассказал старший помощник руководителя управления Николай Денисов.

Следствием установлено, что директор одного из хабаровских предприятий заключил внешнеэкономический контракт на приобретение спецавтомобилей и спецтехники. Сумма контрактов составила более 5 миллионов долларов США, что в перерасчете по курсу Центробанка России на момент совершения преступления составляло около 150 000 000 рублей.

Указанная сумма, через один из хабаровских банков, была переведена на счета зарубежной компании в Гонконг. В дальнейшем, используя подставную фирму-«однодневку», предприниматель оформил сделку по уступке прав и перевод долга по контракту. До настоящего времени оборудование в Российскую Федерацию не поступило, денежные средства, в нарушение действующего валютного законодательства России, из-за границы возвращены не были.

Сейчас следствием устанавливается, действительно ли предприятие занималось коммерческой деятельностью или целью его создания был лишь перевод крупной суммы денежных средств за границу.

За невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте виновным грозит наказание до трёх лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела продолжается.