КАК ПОМОЩНИК ПУТИНА ПОЛУЧИЛ ПОЧТИ 119 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ

50 миллионов долларов, полученные от Швидлера, офшор первого зампреда правительства России занял Усманову и за 3 года заработал ещё полтинник

Barron’s: Игорь Шувалов участвовал в сделке по покупке Усмановым 13,39% Corus Group

Структуры, связанные с первым зампредом российского правительства Игорем Шуваловым, принимали участие в сделке по приобретению Алишером Усмановым доли в 13,39% акций компании Corus Group в 2003-2004 годах. Об этом в воскресенье сообщает издание Barron’s.

По данным портала, часть из 319 миллионов долларов для покупки пакета акций Corus, предоставила зарегистрированная на Багамских островах фирма Sevenkey Limited. Структура сделки стала известна Barron’s после раскрытия материалов Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Sevenkey принадлежала трасту, бенефициаром (выгодоприобретателем) которого и являлся Шувалов.

Как отмечает издание, организацией перевода 49,5 миллионов долларов на счета багамской компании занимался деловой партнёр Романа Абрамовича Евгений Швидлер. Затем деньги Sevenkey в качестве займа выделила кипрской Gallagher Holdings Усманова на покупку Corus.

Компании при этом удалось обеспечить максимально выгодные условия кредита: фактический процент по займу составил почти 40% годовых при официальном в 5% годовых. В итоге в 2007 году было возвращено 119 миллионов долларов. Структура Усманова перевела на счета Sevenkey 50 миллионов долларов (4,9%) доходов от инвестиционных операций в 2006 году.

Barron’s отмечает, что полномочия Шувалова в правительстве распространялись, в том числе, и на сферы, в которых Усманов и Швидлер имели собственные бизнес-интересы.

В аппарате первого зампреда правительства заверили, что все сделки, о которых идёт речь в материале Barron’s, соответствовали российскому законодательству и не были секретом для отечественных регуляторов. Все налоги были заплачены, а ограничения на участие госслужащих в коммерческой деятельности — соблюдены, подчеркнули в окружении чиновника. Эту позицию подтвердили и представители Усманова. Швидлер от комментариев относительно сделки с Sevenkey воздержался.

Оригинал этого материала
© «Русский Forbes», 04.12.2011

***

Как помощник Путина получил 119 миллионов долларов

Правая рука Владимира Путина Игорь Шувалов — восходящая звезда российской политики. Войдя в правительство, он заработал много денег
Билл Элперт (Bill Alpert)

[…] Как отмечается в отчёте инвестиционной компании Усманова Gallagher Holdings от 14 апреля 2004 года, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), на покупку акций металлургической компании Corus Усманов занимал деньги у Sevenkey. Название Gallagher обнаруживается на первой странице банковской выписки компании Sevenkey за тот год — юридического лица, структура которого неоднократно изменялась.

С 2001 по 2005 год, согласно осведомлённому источнику, Sevenkey принадлежала другой багамской компании, которая в свою очередь находилась во владении траста, выгодополучателем которого являлся помощник Путина Игорь Шувалов. Юридические схемы Sevenkey менялись, но компания оставалась за Игорем Шуваловым, в чём ему помогали его бывшие партнёры по юридической фирме ALM. В январе 2008 года владение компанией перешло к Radcliff Business, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, находившейся, в свою очередь, во владении другой зарегистрированной там же компании Severin Enterprises, принадлежащей жене Игоря Шувалова Ольге Шуваловой.

Как следует из общедоступных документов, корпоративным секретарем Sevenkey является Аластер Таллох, лондонский солиситор, представляющий интересы многих российских олигархов; её директор — Шон Хоган, служащий номинальным директором сотен «оболочечных» компаний. Изданию не удалось получить комментарии Хогана, Таллох не отвечал на телефонные звонки и электронные сообщения. Госпожа Шувалова на запросы Barron’s не откликнулась.

В банковских выписках с долларового счёта Sevenkey в Амстердамском торговом банке (нидерландское подразделение российского Альфа-Банка) отражен датированный 4 апреля 2004 года перевод на сумму 49,5 миллионов долларов компании Gallagher Holdings, что совпадает с данными из отчёта Усманова перед SEC по поводу его заимствований на покупку акций Corus.

Из отчётности Sevenkey видно, что условия первоначального договора займа претерпели немало корректировок в пользу заимодавца, о которых умалчивается в уточнениях к отчёту Gallagher Holdings перед SEC от 2004 года. В частности, в апреле 2005 года оригинальная ставка в размере 5% годовых была дополнена суммой в 19 миолионов долларов в качестве платы заёмщика за решение о выдаче займа. В поправке, сделанной в июле 2006 года, говорилось, что в случае, если Gallagher Holdings в 2006 году заработает более 1 миллиарда долларов, то заёмщик «по доброй воле» выплатит Sevenkey 4,9% от своего инвестиционного дохода. И это было исполнено. Согласно проекту аудированной отчётности Gallagher Holdings за 2006 год, приложенному к документам по договору займа, доход от инвестиций компании в 2006 году составил 1,02 миллиарда долларов, превысив 440 миллионов долларов, вырученные годом ранее. Таким образом, 4,9% составили 50 миллионов долларов. Gallagher Holdings перечислила 100 миллионов долларов на банковский счёт Sevenkey в июле 2007.

В проектах бухгалтерской отчётности Gallagher Holdings за 2006 год ссуда от Sevenkey не упоминается, но там говорится, что в отчётный период компания имела возможность занимать в банках примерно под 9% годовых. В связи с этим возникает вопрос, почему тогда Gallagher Holdings занимала деньги у Sevenkey, позволив ей заработать на этом более чем 40% годовых.

На звонки и электронные письма управляющему директору Gallagher Holdings на Кипре Деметриосу Сергидесу ответил Ролло Хед из лондонской фирмы по связям с общественностью Finsbury. «Gallagher Holdings может подтвердить то, что было раскрыто в отчётности, — написал представитель Finsbury. — В 2004 был привлечён коммерческий заём Sevenkey, послуживший одним из источников финансирования очень успешных инвестиций компании в акции Corus. Этот заём, с учётом начисленных процентов и доли прибыли, был возвращен в 2007 году». Сотрудник амстердамского банка, обслуживающего Sevenkey, не захотел обсуждать ситуацию с конкретным клиентом, отметив, что банк действует в соответствии с правилами, действующими в Нидерландах.

Sevenkey имела нулевой баланс на счёте до того момента, пока не получила три перевода на общую сумму 50 миллионов долларов — приблизительно за месяц до выдачи Gallagher Holdings 49,5 миллионов долларов в качестве займа. Деньги поступили из латвийского банка со счёта офшорной компании Unicast Technologies Corp (Британские Виргинские острова). По сведениям источника, обладающего информацией из первых рук, перевод 50 миллионов долларов со счёта Unicast организовал Евгений Швидлер. Среди бумаг Sevenkey есть контракт, в котором компания согласна продать Unicast акции офшора Netherfield Holdings, зарегистрированного на Британских Виргинских островах, за 50 миллионов долларов.

До 2008 года Sevenkey не платила дивидендов своим владельцам, но банковские выписки показывают, что компания потратила миллионы на яхту и недвижимость в Великобритании, Австрии и Дубае. В официальных декларациях Шувалова говорится, что он платит за аренду недвижимости в вышеупомянутых регионах. Однако в начале 2008 года, согласно корпоративным резолюциям, Sevenkey объявила о выплате дивидендов на сумму в 80 миллионов долларов после организации кредитной линии в размере 85,5 миллионов евро для своей родительской компании Radcliff, которая также принадлежала госпоже Шуваловой. К концу 2008 года Radcliff получила почти 114 миллионов долларов со счетов Sevenkey.

Оригинал этого материала
© Barron’s, США, 03.12.2011, Перевод: igolkin, 05.12.2011