В прошлом году прокурорами краев и областей дальневосточного округа выявлено 171 нарушение законодательства о легализации, внесено 57 представлений, по результатам их рассмотрения 31 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, 58 к административной по ст. 15.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), возбуждено 30 уголовных дел, в суды направлено 20 дел, постановлено 11 обвинительных приговоров, передает ДВ – РОСС со ссылкой на прокурора управления Генпрокуратуры РФ в Дальневосточном федеральном округе Дину Локтионову.
.
Прокурорами Приморского, Хабаровского краев, Амурской, Сахалинской и Магаданской областей в 2011 году выявлялись нарушения, связанные с отсутствием у организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля и программ их осуществления. Также отсутствовали должностные лица, ответственные за соблюдение указанных правил.

Только после внесения представлений прокурором г.Южно-Сахалинска руководителям ООО «Эксперт», ООО «Империя недвижимости», ООО «Эталон», ООО «Меркушев и партнеры», ООО «Монолит» осуществляющим посреднические услуги по продаже недвижимости, организациями разработаны и согласованы правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В Амурской области прокуратурой города Благовещенска в деятельности ООО «Раритет», ООО «Новый адрес» выявлены нарушения в части неисполнения обязательных требований по идентификации клиента при проведении сделок с недвижимостью, предусмотренных ст.ст.5,7 Федерального закона № 115-ФЗ. По представлениям прокурора нарушения устранены, юридические лица и их руководители привлечены к административной ответственности по ч.2 ст.15.27 КоАП РФ в виде штрафа на общую сумму 150 тыс. рублей.

Прокурорами установлены нарушения при проверке ломбардов и организаций, осуществляющей скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, а также ювелирных изделий.
К примеру, прокуратурой г.Якутска Республики Саха (Якутия) установлено, что ОАО «Золото Якутии» в нарушение требований закона не фиксировало документально, заключение сделок на сумму свыше 600 тыс. рублей, информацию о них в Федеральную службу по финансовому мониторингу не направляло. Прокурором генеральному директору предприятия внесено представление, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того, по инициативе прокурора акционерное общество оштрафовано сумму 240 тыс. рублей.
Работа органов прокуратуры, правоохранительных и контролирующих органов округа в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов на территории Дальнего Востока будет продолжена.