Главное следственное управление МВД России по Кемеровской области окончило расследование уголовного дела в отношении 42-летнего директора-мошенника новокузнецкого агентства недвижимости, нанесшего государству ущерб на сумму 3 миллиона 800 тысяч рублей, передает ДВ-РОСС со ссылкой на пресс-службу полиции Кемеровской области.

Как известно, средства материнского капитала можно использовать только на образование детей, увеличение будущей пенсии мамы или на улучшение жилищных условий семьи. Именно последний вариант использовал директор новокузнецкой компании для реализации своей преступной схемы. По версии следствия, он обналичивал сертификаты материнского капитала под видом их использования при покупке объектов недвижимости, а точнее гашения целевого займа, оформленного на приобретение жилплощади. Директор-мошенник дал объявление о том, что его агентство недвижимости работает с материнскими сертификатами. Как установило следствие, обвиняемый реализовал преступную схему, согласно которой держатели сертификатов якобы оформляли договоры займа на приобретение доли права собственности в квартире. На самом же деле никаких кредитов женщины Новокузнецка не брали и жилплощади не покупали. Все эти сделки происходили исключительно на бумаге, чтобы легализовать факт использования сертификата материнского капитала. Фактическим собственником квартир, доли в которых якобы выкупали женщины, являлся директор фирмы, где они и оформляли фиктивный заем. Это позволяло обвиняемому реализовать мошенническую схему.

Когда регистрировалось право собственности, и необходимый пакет документов был готов (туда входили, в том числе, и договоры купли-продажи, договор займа, расписки о получении денег и прочее), он направлялся в территориальный орган Пенсионного фонда РФ. Фактически были соблюдены все условия для возможности использования сертификата, в связи с чем на счет новокузнецкой фирмы перечислялись средства материнского капитала в счет погашения кредита. На самом же деле сразу же после их перечисления деньги обналичивались – часть их шла в карман директора фирмы как «плата» за услуги, остальное получали держатели сертификата материнского капитала. При этом всю сумму сразу клиенты данной фирмы не получали до тех пор, пока не подписывали новый договор купли-продажи, согласно которому они уже являлись продавцами доли собственности квартиры. Одна из женщин из 350 тысяч рублей материнского капитала получила лишь 220 тысяч, остальными деньгами распорядился директор-мошенник.

Как установило следствие, по такой схеме за 4 месяца 2011 года директор фирмы обналичил 11 сертификатов, двенадцатая попытка мошенничества не увенчалась успехом. В ходе расследования уголовного дела свою вину обвиняемый не признал и отказался давать показания. Следствием были назначены десятки различного рода специализированных экспертиз, в том числе бухгалтерские, которые показали, что никаких денег клиентки, якобы оформившие в фирме займы, не получали. Также были допрошены десятки свидетелей, показания которых подтверждают участие обвиняемого в организации мошеннической схемы.

Как рассказала начальник межрайонной следственной части МВД России по Кемеровской области полковник юстиции Вероника Абакумова, следствием было установлено, что в период с февраля по август 2011 года в результате данных преступлений федеральному бюджету был причинен ущерб на сумму более 3 800 000 рублей. После предъявления обвинения прокурором города Новокузнецка в рамках уголовного дела был заявлен иск в защиту интересов государства о возмещении данного ущерба. Наложен арест на имущество обвиняемого на сумму свыше 10 миллионов рублей. В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.