ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 ноября, ДВ-РОСС. Арест первого заместителя начальника управления по налогам и сборам по Сахалинской области Анатолия Фуксмана вызвал резонанс в области – до сей поры сотрудники налоговой службы в налоговых преступлениях не обвинялись.
Впрочем, и в масштабах страны это, пожалуй, тоже первое уголовное дело, в котором высокопоставленный чиновник подозревается в мошенничестве в налоговой сфере. Как уже сообщалось, в ходе предварительного следствия сотрудники управления по налоговым преступлениям УВД области установили, что А. Фуксман действовал по предварительному сговору с участниками преступления, изготовившими и представившими в межрайонную инспекцию ФНС России № 1 по Сахалинской области налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость ООО «Спектр-М». Декларация содержала заведомо ложные сведения о НДС, подлежащем возмещению из федерального бюджета.
Используя властные полномочия, предоставленные ему в связи с занимаемой должностью, А. Фуксман дал указание подчиненным не проводить углубленную проверку подлинности документов, представленных фирмой. Решение о возмещении ООО «Спектр-М» НДС в размере свыше 7 млн. 100 тыс. рублей было принято, деньги из бюджета на расчетный счет фирмы перечислены. После чего указанная сумма была обналичена и распределена среди участников преступления.
В минувший понедельник чиновнику было предъявлено обвинение. Что это за фирма «Спектр-М», чем она занимается? С этим вопросом корреспондент «Советского Сахалина» обратился к и. о. начальника управления по налоговым преступлениям УВД по Сахалинской области Аурелу Чебану. По словам А. Чебану, «Спектр-М» вообще не вёл никакой деятельности и был зарегистрирован исключительно для выполнения своей преступной миссии – изъятия из бюджета денег.
В ходе следствия выяснилось, что «Спектр-М» был зарегистрирован на случайных людей буквально за месяц до совершения преступления. Попавшие в поле зрения правоохранительных органов «руководители» фирмы-однодневки оказались подставными лицами, которые за заплаченные им 10 тысяч рублей отдали свои паспорта и делегировали свои полномочия участникам преступления. Кстати, среди них ещё один «профи» в налоговом законодательстве, бывший сотрудник налогового ведомства. Но его фамилию следствие пока не называет.
В налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость «Спектра-М» фигурируют закупки пиломатериала для хозяйственных нужд на сумму свыше 40 млн. рублей, за которую полагался возврат семи миллионов рублей. Но никакого приобретения и никакого пиломатериала фактически не было. Фирма-фантом провернула операцию-фантом, за которую получила реальные деньги.
— Материалы для проверки подозрительной операции к нам поступили из налогового органа, – говорит А. Чебану. – То, что в этом деле может фигурировать кто-то из их сотрудников, конечно, не предполагалось. Но, анализируя факты и документы, мы вышли на первого заместителя руководителя областного налогового ведомства…
В управлении по налоговым преступлениям не исключают, что обнаруженная фирма-однодневка, созданная для отмывания денег, в области не единственная. Сейчас идёт проверка некоторых других материалов.
Т. ВЫШКОВСКАЯ