Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, ФСБ России и ГУ МВД России по Центральному федеральному округу пресечена противоправная деятельность участников международной группы, подозреваемых в незаконных финансовых операциях. Как установили сотрудники правоохранительных органов, основную часть группы составляли выходцы из Турции и Сирии, которые с 2011 года осуществляли на территории Российской Федерации банковские операции без лицензионно-разрешительных документов, передает ДВ-РОСС со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

Сеть включала более 10 подконтрольных «фирм-однодневок». Денежные расчёты, обналичивание, переводы по поручениям физических и юридических лиц осуществлялись под видом оплаты различных товаров и услуг.

По оперативной информации, злоумышленники использовали следующую схему перевода денежных средств за рубеж: «клиент», передавший свои финансовые средства в «подпольном банке» в Москве, мог самостоятельно или через доверенное лицо забрать эту же сумму в Стамбуле от одного из участников группы. При этом никакого движения денежных средств в действительности не было. Взаимозачет между участниками сделок строился по принципам одной из неформальных финансово-расчётных систем, распространенных в мусульманских странах.

Часть наличности, получаемой «банкирами» от «международных переводов», использовались также для расчета с московскими предпринимателями, пользующимися услугами «обнальщиков».

За каждую так называемую транзакцию злоумышленники взимали от 0,5 до 6 процентов.

В отношении участников группы СЧ ГУ МВД России по ЦФО возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».

По местам работы и проживания фигурантов при силовой поддержке бойцов ОМОН «ЗУБР» ЦСН СР МВД России проведено 18 обысков. Всего в мероприятиях приняли участие более 100 сотрудников правоохранительных органов.

Изъяты электронные носители с системой удаленного управления расчётными счетами юридических лиц «Банк-Клиент», чёрная бухгалтерия, печати и учредительные документы «фирм-однодневок», в том числе зарегистрированных в оффшорах, а также наличные денежные средства в различных валютах на общую сумму более 40 млн рублей.

Организатор противоправной финансовой схемы и двое его сообщников задержаны в порядке ст. 91 УПК, еще два участника группы находятся под подпиской о невыезде.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по выявлению всех участников противоправной схемы, иных возможных схем незаконной финансовой деятельности, а также установлению каналов вывода денежных средств на территорию ближневосточных государств и фактов их использования для финансирования терроризма.