Следственным департаментом МВД России предъявлено обвинение Сергею Магину и шести его сообщникам в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1,2 ст. 210 (организация и участие в преступном сообществе), ч.2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность) Уголовного кодекса Российской Федерации, передает ДВ-РОСС со ссылкой на пресс-службу МВД России.

По данным следствия, обвиняемые, используя несколько подконтрольных коммерческих банков, переводили денежные средства клиентов на расчетные счета фирм-однодневок, обналичивали, а затем направляли на счета в банках прибалтийских государств и Кипра. В дальнейшем деньги легализовывались путем покупки недвижимости.

Комиссионное вознаграждение лжебанкиров составляло не менее 2%, от суммы проводимой операции. По самым скромным подсчетам преступный доход, полученный в виде процентов от сделок, составил как минимум 575 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела продолжается, о его ходе будет сообщено дополнительно.