В Хабаровске предъявлены обвинения участникам преступной группы, которые специализировались на незаконном получении кредитов. Как сообщил Александр Ильин, начальник следственной части Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу, установлено, что мошенники — молодые жители краевого центра. Все — с банковским опытом. Например, предполагаемый организатор группы, хабаровчанин 1983 года рождения, в свое время работал кредитным экспертом, кроме того, в группу входил руководитель одного из кредитных подразделений крупного хабаровского банкапередает ДВ-РОСС со ссылкой на пресс-службу управления.

Для своих целей мошенники использовали базы с персональными данными жителей Хабаровска. На основе полученной здесь информации аферисты изготавливали комплекты подложных документов, необходимых для получения кредитов.
Работник банка, который входил в состав группы, обеспечивал рассмотрение документов и сообщал подельникам о положительном решении по кредитам. Он же забирал готовые кредитные карты с зачисленными на них денежными средствами.
Далее злоумышленники снимали деньги черед банкоматы.
В ходе расследования уголовного дела установлено более ста фактов получения незаконных кредитов. Ущерб, который был нанесен коммерческому банку, — свыше 30 миллионов рублей.
Действия аферистов были квалифицированы по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
В настоящее время предполагаемому организатору преступной группы и одному из активных участников избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. С третьего мошенника взята подписка о невыезде.