Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Хабаровского края, входившего в состав организованной преступной группы. Он обвиняется в совершении восьми эпизодов преступной деятельности, предусмотренной ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступлений, в целях придания правомерного вида по их владению, пользованию и распоряжению). Об этом передает ДВ-РОСС.

Следствием установлено, что в 2005 году на территории Хабаровского края было образовано преступное сообщество, просуществовавшее вплоть до апреля 2011 года, в которое были вовлечены бывшие сотрудники правоохранительных и налоговых органов. Целью организованной группы было хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, их последующая легализация, а также совершение иных тяжких и особо тяжких преступлений.

Так, участники сообщества, используя реквизиты восьми приобретенных и подконтрольных им предприятий, номинально возглавляемых сторонними лицами, совершали хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации путём изготовления и предоставления в инспекции ФНС России на территории города Хабаровска фиктивных документов, которые содержали заведомо ложные сведения об их финансово-хозяйственной деятельности связанной, якобы, с приобретением на территории России и реализацией на экспорт лесопродукции.

Таким образом, с 2005 по апрель 2011 года в результате обмана должностных лиц налоговых органов злоумышленники путем мошенничества похитили из бюджета Российской Федерации средства на общую сумму свыше 600 миллионов рублей в виде незаконного возмещения налога на добавленную стоимость при мнимой реализации данного товара на экспорт. В последующем похищенные бюджетные средства перечислялись на расчетные счета подконтрольных юридических лиц, используемых в качестве фиктивных поставщиков лесопродукции.

В апреле 2011 года в результате совместной работы следственного управления СК России по Дальневосточному федеральному округу, управления ФСБ России по Хабаровскому краю, главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу и управления МВД России по Хабаровскому краю была изобличена деятельность преступной группы. В связи со спецификой расследованных преступлений следственные действия по делу проводились на территории десяти субъектов Российской Федерации, выполнены 59 финансово-экономических и иных сложных судебных экспертиз, более 190 обысков и выемок, 1250 допросов участников уголовного судопроизводства. Объем материалов, собранных в отношении указанного лица, превысил 190 томов.

В сентябре 2013 года уголовное дело в отношении обвиняемого на основании досудебного соглашения о сотрудничестве было выделено в отдельное производство из основного дела, в рамках которого 15 человек привлекаются к ответственности за совершение ряда преступлений, предусмотренных ст.ст. 159, 174.1 и 210 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершение группой лиц по предварительному сговору финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступлений, в целях придания правомерного вида по их владению, пользованию и распоряжению, организация преступного сообщества).

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, к настоящему времени ожидается утверждение обвинительного заключения и последующая передача в суд еще по трем уголовным делам, выделенным из основного дела в отдельное производство в связи с заключенными с обвиняемыми досудебными соглашениями о сотрудничестве.

В свою очередь, основное уголовное дело в отношении остальных членов преступного сообщества обвиняемых, находится на завершающем этапе расследования. В рамках него в целях возмещения ущерба, причиненного государству преступлениями, следствием наложен арест на принадлежащие обвиняемым 49 объектов недвижимого имущества, 12 автомобилей, семь вкладов в пяти банковских учреждениях. Общая стоимость арестованного имущества и денежных средств превышает 345 миллионов рублей, сообщается в пресс-релизе ведомства.