Установлено, что участники преступной группы, действуя от имени разных фирм, неоднократно обращались в налоговые органы с заявлениями о возврате налога на добавленную стоимость. При этом предоставляли заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных операциях, которые на самом деле не осуществлялись, передает ДВ-РОСС.

Так, в одном случае мошенники использовали коммерческую фирму, которая занималась якобы оптовой торговлей автомобильными запчастями.

Оперативники выяснили, что фирма была зарегистрирована на подставное лицо. В налоговые органы злоумышленники предоставили документы, содержащие недостоверные сведения о хозяйственных и финансовых операциях с организациями-контрагентами. На основании данных документов фирме были перечислены из федерального бюджета более 9 млн. рублей в качестве возмещения налога на добавленную стоимость.

— В действительности, как показала проверка, фирма не совершала указанные в документах операции и, следовательно, не имела права на возмещение НДС, — говорит Александр Разин, заместитель начальника полиции ГУ МВД России по ДФО. — Возврат налога в сумме более 9 млн. рублей был получен путем обмана.

По оперативным данным в реализации мошеннических схем, связанных с возвратом НДС, преступная группа использовала более сотни фирм. Экономические операции с контрагентами осуществлялись только на бумаге. То есть фактического движения товаров и денежных средств не производилось. А значит, бюджетные деньги в виде возмещения НДС фирмы получали незаконно.

— В настоящее время возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Проведены обыски в офисах ряда коммерческих организаций, изъята финансово-хозяйственная документация. Потребуется немало времени, чтобы всё это тщательно исследовать, — отмечает Ирина Трофимова, заместитель начальника СЧ ГУ МВД России по ДФО.

Оперативники и следователи не исключают, что в ходе следствия могут быть выявлены дополнительные составляющие мошеннических схем с НДС и новые фигуранты, входящие в состав организованной преступной группы. А сумма ущерба, причиненного госказне может исчисляться десятками миллионов рублей.