Оперативными сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями УМВД России по Магаданской области были получены данные о том, что бывший руководитель одного из обществ с ограниченной ответственностью в городе Магадане осуществляет процедуру отчуждения активов возглавляемого им предприятия в собственность вновь созданного общества. Таким образом он преднамеренно довел свою фирму до банкротства, передает ДВ-РОСС.

Реорганизацию руководитель проводил для того, чтобы уйти от уплаты обязательных платежей и от удовлетворения требований кредиторов на сумму около 8 млн рублей.

Кроме того, полицейские установили, что в 2010 году, до получения лицензии на право пользования недрами, мужчина организовал работы по золотодобыче и реализовал 77,5 килограммов добытого химически чистого золота одному из коммерческих банков. Сумма незаконно полученного дохода составила около 101 млн рублей

Уголовное дело по факту незаконного оборота драгоценных металлов и преднамеренного банкротства с обвинительным заключением направлено в суд.