Центральный банк Российской Федерации в среду раскрыл информацию о привлечении «Примсоцбанка» (Владивосток), столичных «Мосводоканалбанка» и банка «Кремлевский» к административной ответственности за правонарушения, предусмотренные статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Об этом передает ДВ-РОСС.

Примсоцбанку был выписан штраф, но уже по второй части статьи 15.27. Она звучит следующим образом: «Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма». Возможный штраф для юрлиц составляет от 200 тыс. до 400 тыс. рублей.

ОАО «Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» — один из крупнейших банков Дальнего Востока, крупнейший по активам в Приморском крае. Основные направления деятельности — кредитование коммерческих организаций и частных лиц, расчетно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов, привлечение средств граждан во вклады, а также работа на валютном рынке. Банк был создан в 1994 году во Владивостоке в рамках концепции развития системы социальных банков страны, принятой Пенсионным фондом РФ. Основные владельцы акций: председатель правления Дмитрий Яровой и его сын Александр (34,87% и 32,49% соответственно), принадлежащее Дмитрию Яровому ООО «Форпост-В» (19,99%) и Европейский банк реконструкции и развития (12,5%).

По данным портала «Банки.ру», на 1 декабря 2013 года нетто-активы банка — 40,56 млрд рублей (107-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3,95 млрд, кредитный портфель — 24,93 млрд, обязательства перед населением — 24,16 млрд.