Два банка, владивостокский «Примсоцбанк» и московский банк «Арсенал», привлечены к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Информация об этом размещена на сайте ЦБ РФ. Об этом передает ДВ-РОСС.

«Арсеналу» вынесено административное предупреждение. «Примсоцбанку» выписаны два штрафа до 100 тысяч рублей. Решения вступили в силу.

Подробности ЦБ не раскрывает, но судя по размерам санкций, банки нарушали сроки представления в Росфинмониторинг данных о сомнительных операциях своих клиентов.

ОАО «Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» (1994 год) — один из крупнейший по активам в Приморском крае. Основные направления деятельности — кредитование коммерческих организаций и частных лиц, расчетно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов, привлечение средств граждан во вклады, а также работа на валютном рынке, пишет «Российская газета».