Следователи следственного отдела МО МВД России «Благовещенский» направили в суд многоэпизодное уголовное дело, возбуждённое по фактам хищений денежных средств со счетов клиентов банка. Обманным путём обвиняемые похитили свыше двух с половиной миллионов рублей. В ходе расследования установлено, что 26-летний житель г. Свободного разработал преступную схему, согласно которой с банковских счетов социально-незащищённых групп населения похищались принадлежащие им деньги, выделяемые государством, передает ДВ-РОСС со ссылкой на пресс-службу полиции Амурской области.

К делу организатор привлёк двух приятелей. Молодой человек собирал сведения о сиротах и инвалидах, затем на основе этих данных обеспечивал изготовление поддельных документов на имя этих людей, а также получал конфиденциальную банковскую информацию о клиентах банка. Его соучастники подыскивали лиц, которые в дальнейшем представлялись другими людьми, предоставляли поддельные документы, просили работников банка закрыть их счета и снимали имеющиеся там деньги. Суммы были различными, начиная от 50 тысяч рублей и заканчивая шестистами тысячами рублей.

При совершении очередного преступления злоумышленники были задержаны с поличным. Всего по делу проходят одиннадцать человек, трём из которых вменяется хищение путём обмана денежных средств, совершённых в составе организованной группы.

В ходе расследования уголовного дела следователи МО МВД России «Благовещенский» установили, что конфиденциальные сведения, составляющие банковскую тайну, обвиняемым передавали две сотрудницы банка г. Свободного. В отношении них было возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудницы банка уже осуждены, им назначено наказание в виде штрафа в размере 50 и 60 тысяч рублей с лишением права занимать определённые должности в учреждениях банка на определённый период.

Также трём фигурантам дела, в том числе организатору преступной группы, предъявлено обвинение по факту незаконного сбора сведений, составляющих банковскую тайну.

Расследование многоэпизодного уголовного дела длилось больше года. В настоящее время материалы переданы в суд. Четверо обвиняемых находятся под стражей, остальные – под подпиской о невыезде.