В ходе предварительного следствия установлено, что 49-летний житель города Находка, директор одного из предприятий, вовлек в противоправную деятельность другого предпринимателя. Реализуя преступный умысел на хищение бюджетных средств, обвиняемые создали ряд аффелированных к ним юридических лиц, которые фактически не вели хозяйственной деятельности. Злоумышленники приобрели ряд объектов, расположенных на территории завода в городе Николаевск-на-Амуре, хозяйственные здания и причальную стенку в Находке, передает ДВ-РОСС со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

С целью увеличения стоимости недвижимости и создания видимости движения денежных потоков обвиняемые несколько раз перепродали его через подконтрольные фирмы. Они завысили стоимость имущества в десятки раз — до 1 млрд 378 млн рублей и подали заведомо подложные документы о якобы совершенных сделках в налоговый орган для возмещения НДС. Тем самым обвиняемые пыталась совершить хищение 233 млн рублей бюджетных средств.

Противоправная деятельность предпринимателей была пресечена в 2015 году сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю и УФНС России по Приморскому краю.

В июне 2015 года следователями краевого УМВД возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере». В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Проведены необходимые следственные и процессуальные мероприятия, направленные на закрепление доказательственной базы по уголовному делу: допросы, обыски, выемки документов, бухгалтерские, оценочные, почерковедческие и компьютерные экспертизы.
Производство следственных действий завершено. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.