Прокуратурой Фрунзенского района г. Владивостока проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В ходе проверки установлено, что индивидуальный предприниматель К., организовавший деятельность ювелирного магазина, расположенного на ул. Алеутская в г. Владивостоке, допустил многочисленные нарушения законодательства в указанной сфере, передает ДВ-РОСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Так, правила внутреннего контроля, разработанные и утвержденные индивидуальным предпринимателем, не соответствуют требованиям Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», зафиксированная в данных Правилах процедура представления в Росфинмониторинг необходимой информации также не соответствует положениям законодательства.

Помимо этого, индивидуальным предпринимателем не исполняются требования по подготовке и обучению кадров, а назначенное им ответственное должностное лицо не прошло обучение в рамках целевого инструктажа.

Кроме того, вопреки требованиям закона сведения о сделках по приобретению ювелирных изделий из драгоценных металлов на суммы, превышающие 600 000 рублей, в Росфинмониторинг предпринимателем не направлялись.

Учитывая изложенное, прокурором района в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), которое направлено в суд для рассмотрения по существу.

Результаты рассмотрения дела об административном правонарушении и фактическое устранение нарушений закона контролируются прокуратурой Фрунзенского района г. Владивостока.