Осуществляя регулирование внешнеэкономической деятельности, таможенные органы обладают широкими контрольными полномочиями. Одним из таких направлений деятельности в соответствии с п. 5. ст. 94 Таможенного кодекса Таможенного союза, является валютный контроль. Через таможенную границу перемещаются особые категории товара, в частности валюта и валютные ценности. Об этом передает ДВ-РОСС.

Денежные средства могут перевозиться физическими лицами, поступать на счета в кредитные организации в форме оплаты за поставку экспортного товара, выводиться для расчетов по импортным контрактам, поэтому необходимость ведения валютного контроля здесь особенно важна. Любое движение валюты должно происходить в рамках требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Особого внимания заслуживают дела, ответственность за которые предусмотрена ч. 5 ст. 15.25 КоАП России — необеспечение возврата в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных резиденту за не ввезенные в Российскую Федерацию товары.

Отделением валютного контроля Хабаровской таможни в результате проведенной проверки в отношении компании ООО «К» были выявлены факты несоблюдения требований валютного законодательства Российской Федерации по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезиденту за не ввезенные в Россию товары.

Установлено, что ООО «К», по заключенному с китайской фирмой контракту на поставку в Россию товаров, перевела нерезиденту денежные средства на сумму более 32 миллионов долларов США, что в перерасчете на российскую валюту составило более одного триллиона рублей. Однако на таможенную территорию ЕАЭС товар так и не поступил. В рамках данного контракта российская фирма должна была обеспечить ввоз товара, либо возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары.

В действиях ООО «К» усматриваются признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена п. а ч. 2 ст. 193 УК РФ – уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в особо крупном размере.

В соответствии со ст. 145 УПК РФ для принятия решения о возбуждении уголовного дела указанное сообщение о преступлении направлено по подследственности в УМВД России г. Хабаровска. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия.

Данное деяние наказывается лишением свободы до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, сообщает пресс-служба Хабаровской таможни.