По версии следствия, для получения имущественной выгоды злоумышленники создали несколько фирм-однодневок, посредством которых производились кассовые операции по «обналичиванию» денежных средств сторонних юридических лиц. Преступный доход, извлеченный злоумышленниками превысил 15 миллионов рублей. Деятельность участников группы была пресечена иркутскими полицейскими в 2013 году, передает ДВ-РОСС со ссылкой на МВД РФ.

В рамках расследования уголовных дел были проведены обыски на квартирах и в гаражах, принадлежащих обвиняемым. В результате обнаружены и изъяты цифровые носители, поддельные документы, печати, бланки, а также денежные средства.

По ходатайству следователей на счета обвиняемых был наложен арест, после чего по решению суда около 25 миллионов рублей были списаны в доход государства.

Приговором Октябрьского районного суда г. Иркутска все обвиняемые признаны виновными. Наиболее активному участнику группы назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с выплатой штрафа в 150 тысяч рублей, двое его сообщников приговорены к трем годам условно. Остальные соучастники, занимавшие должности бухгалтеров, получили условные наказания от 1,5 до 2 лет.