Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни выявили валютные махинации, которые проводились в особо крупном размере, передает ДВ-РОСС.

Всю схему придумали трое жителей Владивостока. Имея на руках сфабрикованный контракт с американской компанией на поставку товаров, они начали перечислять большие суммы денег за границу.

В результате преступной схемы коммерсантов на банковские счета нерезидентов в Китай успели перечислить более 3,5 миллиона долларов, что в пересчете на рубли составляет 128,5 миллиона рублей.

В итоге предприниматели попали под статью 193 уголовного кодекса — совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере. Они сейчас рискуют отправиться за решетку на срок до 5 лет.

Источник: Newsbox24.tv