Top.Mail.Ru

В Иркутской области полицейские следователи завершили расследование уголовного дела о масштабных махинациях со средствами материнского капитала


«Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного в январе 2016 года, о хищении 36 миллионов бюджетных средств путем незаконного обналичивания средств материнского (семейного) капитала», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователи установили, что организатор аферы и его соучастница – директор микрофинансовой организации г. Усолья-Сибирского вовлекли в противоправную схему пятерых своих знакомых. Выполняя роль риелторов, они подыскивали владелиц материнских сертификатов, желавших их обналичить, а также объекты недвижимости для совершения мнимых сделок купли-продажи. Легализация похищенных денежных средств осуществлялась путем заключения фиктивных договоров займов с последующим перечислением суммы займа, передает ДВ-РОСС со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

В ходе предварительного расследования установлена причастность злоумышленников к совершению 94 эпизодов незаконной деятельности.С целью возмещения причиненного ущерба следователями приняты меры к изысканию имущества обвиняемых и наложению ареста на него.

В настоящее время уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, направлено в Усольский городской суд Иркутской области для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Читайте ДВ-РОСС в Telegram

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Powered by WordPress | Designed by: SEO Consultant | Thanks to los angeles seo, seo jobs and denver colorado Test

На данном сайте распространяется информация сетевого издания ДВ-РОСС. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 71200, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27.09.2017. Врио главного редактора: Латыпов Д.Р. Учредитель: Латыпов Д.Р. Телефон +7 (908) 448-79-49, электронная почта primtrud@list.ru

При полном или частичном цитировании информации указание названия издания как источника и активной гиперссылки на сайт Интернет-издания ДВ-РОСС обязательно.


Яндекс.Метрика