Прокуратурой Центрального района г. Хабаровска проведена проверка соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, организациями, осуществляющим юридические и бухгалтерские услуги. Об этом передает ДВ-РОСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.

Установлено, что общества с ограниченной ответственностью «Консультант» и «Гранд Учет» не приняли меры по обучению специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля, и не подключили свои организации к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Учитывая изложенное, в отношении юридических и должностных лиц ООО «Консультант» и ООО «Гранд Учет» прокуратурой района вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).

Постановлениями МРУ Росфинмониторинга по ДФО юридические и должностные лица ООО «Консультант», ООО «Гранд Учет» привлечены к административной ответственности в виде предупреждения.

Кроме того, в адрес руководителей данных юридических лиц внесены представления об устранении нарушений требований федерального законодательства, которые рассмотрены и удовлетворены. Нарушения устранены, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.