Заместитель прокурора края Максим Собчук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города Хабаровска. Об этом передает ДВ-РОСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере), ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление поддельных платежных поручений) и ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридических лиц на подставных лиц).

Хабаровчанин ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность и был осужден к условной мере наказания.

Обвиняемый осуществлял инкассацию денежных средств клиентов с их расчетных счетов без оформления соответствующих документов, то есть «обналичивал» денежные средства, для получения клиентами в дальнейшем вычетов по НДС, искусственного уменьшения размера получаемой прибыли, на которую начисляются налоги и т.д. При этом он подыскивал граждан, готовых за вознаграждение зарегистрировать на себя юридические лица и ИП, а также оформить счета и банковские карты. В последующем он сопровождал таких лиц в налоговые органы и кредитные учреждения, изготавливал платежные документы о фиктивных основаниях и предоставлял их в банк для перечисления денежных средств по счетам подконтрольных ему организаций и ИП.

За осуществление указанной деятельности обвиняемый получал доход в виде комиссии с каждой перечисленной суммы денежных средств.

Уголовным кодексом РФ за совершенные преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет.

Учитывая, что данные преступления совершены обвиняемым в период испытательного срока по предыдущему приговору за аналогичные преступления, судом может быть принято решение об отмене условного осуждения.

Прокуратура края уголовное дело направила в Центральный районный суд г. Хабаровска для рассмотрения по существу.