Читинские таможенники выявили факты незаконного перевода за рубеж денежных средств в иностранной валюте на сумму более 44 миллиона рублей с использованием поддельных документов. Об этом передает ДВ-РОСС со ссылкой на пресс-службу Читинской таможни.

Как выяснилось, гражданин России незаконно создал два юридических лица и по подложным документам в 2016-2017 гг. осуществлял банковские переводы в КНР в счет заключенных внешнеэкономических контрактов за поставку оборудования. По истечению срока оборудование так и не поступило в Россию.

По данным фактам Читинской таможней в отношении гражданина России возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 193.1 и по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере…».