Прокуратура Забайкальского края осуществляет надзор за расследованием региональным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации уголовного дела в отношении директора одной из компаний, осуществляющих перевозку грузов. Об этом передает ДВ-РОСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Забайкальского края.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, в декабре 2018 года директор транспортной компании, достоверно зная о наличии задолженности по уплате налогов за 2017 и 2018 годы, и денежные средства, поступающие на расчетные счета, будут автоматически списаны в безусловном порядке, решил умышленно скрыть их. В этих целях он направил письмо в адрес контрагента о перечислении денежных средств в размере более 8 млн рублей на счета другой организации, где он также является директором, что и было сделано.

В случае поступления денежных средств на расчетные счета грузовой компании – должника налоговые органы могли бы взыскать недоимку по уплате налогов в общей сумме более 7,1 млн рублей.

В ходе предварительного следствия руководитель организации признал вину и полностью возместил причиненный государству ущерб. В связи с этим уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Читы с постановлением о возбуждении ходатайства о прекращении уголовного дела в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.