Уссурийская таможня возбудила четыре уголовных дела в отношении приморца, который занимался регистрацией фиктивных компаний, а также по одному делу на каждого из четырёх граждан, которые за денежное вознаграждение стали их фиктивными руководителями, передает ДВ — РОСС.

Все четверо ещё в прошлом году предоставили участнику преступной группы свой гражданский паспорт, чтобы впоследствии на них регистрировались юрлица. Всех этих зицпредседателей Фунтов удалось найти в Приморье в апреле-июле 2021 года, соглашались они на аферу за весьма скромное денежное вознаграждение, подчёркивают в таможне. При этом руководить фирмой они не собирались и, что будут являться подставными лицами, знали заранее. В отношении четырех граждан РФ Уссурийская таможня возбудила 4 уголовных дела по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице). Для таких подставных лиц законом предусмотрена ответственность: от штрафа до 300 тысяч рублей до лишения свободы сроком до трех лет. В отношении гражданина, который занимался регистрацией фиктивных компаний, возбуждено 4 уголовных дела по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ. Источник — Уссурийская таможня