Специалисты Дальневосточного главного управления Банка России в первой половине 2022 года выявили* 26 нелегальных кредиторов и одну финансовую пирамиду, осуществлявших деятельность на территории семи субъектов макрорегиона, передает ДВ — РОСС.

Больше всего «черных кредиторов» обнаружено в Приморском и Хабаровском краях — 9 и 8 соответственно. В Амурской области выявлено 3 таких организации, в Якутии и на Сахалине — по 2, в Магаданской области и ЕАО — по 1. Кроме того, в Еврейской автономии была вычислена финансовая пирамида.
При этом в регионах Дальнего Востока увеличивается количество нелегальных участников финансового рынка, работающих под видом нефинансовых организаций. «Черные кредиторы» маскируются под комиссионные магазины и ремонтные мастерские, в некоторых случаях оформляя займы даже без заключения договоров.
«Деньги, как правило, выдаются под залог товара, а условия сделки становятся известны только после оценки залогового имущества. Важно понимать, что нелегальные кредиторы работают вне правового поля и могут нарушить права своих клиентов как в момент оформления договора, так и при взыскании просроченной задолженности», — рассказала и.о. начальника Отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Екатерина Брызгалова.
Информация по всем выявленным нелегалам и пирамидам всегда направляется в правоохранительные и другие компетентные органы, которые могут принимать меры по пресечению их деятельности.
Банк России настоятельно рекомендует проверять наличие лицензии или разрешения на предоставление услуг у финансовой организации до начала сотрудничества с ней. Кроме того, фирмы не должно быть в реестре компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности.

* На территории, подведомственной Дальневосточному ГУ Банка России (Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия), Амурская область, Сахалинская область, Магаданская область, Чукотский автономный округ, Камчатский край).

Пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России