Благовещенской транспортной прокуратурой в ходе проверки соблюдения валютного законодательства выявлены обстоятельства, свидетельствующие о недостоверности сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), в отношении одного из участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированного в Амурской области. Об этом передает ДВ-РОСС со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

Установлено, что директор организации является подставным лицом, фактически функции по управлению ее деятельностью не выполняет. При этом по просьбе иностранного гражданина незаконно предоставил ему паспорт гражданина Российской Федерации для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как о директоре общества.

Материалы проверки направлены Благовещенским транспортным прокурором в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения органом предварительного расследования возбуждено 2 уголовных дела по ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное образование юридического лица, предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).

Ход и результаты расследования уголовных дел находятся на контроле транспортной прокуратуры.