Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Петропавловска-Камчатского, которого обвиняют в незаконном использовании документов для образования юридического лица и неправомерном обороте средств платежей, сообщили в СУ СКР по Камчатскому краю.

Гражданин помог своему знакомому «отмыть» более 4 млн рублей. «По версии следствия, в ноябре 2023 года мужчина получил от своего знакомого предложение за денежное вознаграждение стать подставным лицом для регистрации юридического лица, не имея при этом цели управлять им, а также открыть расчетные счета в банках, расположенных на территории Камчатского края, на создаваемое юридическое лицо, — рассказали в СКР. — Для реализации преступного плана фигурант предоставил знакомому копии своих документов, в том числе паспорт, на основании которых последний составил заявление и направил в налоговый орган, где обвиняемого зарегистрировали как учредителя и руководителя юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц». Кроме того, мужчина лично передал представителям кредитных организаций документы, на основании которых для юридического лица открыты расчетные счета с системой удаленного банковского обслуживания, а также оформлены банковские карты. Как пояснили в краевой прокуратуре, на гражданина была зарегистрирована фирма с основным видом деятельности по оптовой продаже рыбной продукции, моллюсков и морепродуктов. А по банковским картам он обеспечил неправомерный оборот денежных средств на сумму 4 млн 200 тыс. рублей. «Уголовное дело направлено в Петропавловск – Камчатский городской суд. Материалы в отношении организатора преступной схемы выделены в отдельное производство», — сообщили в прокуратуре Камчатского края.
kamchatinfo.com