Top.Mail.Ru

В Хабаровском крае ввели новые ограничения для денежных переводов

С 30 мая 2025 года в Хабаровском крае вступают в силу новые ограничения на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов. Новые меры направлены на усиление борьбы с отмыванием денег и финансированием экстремистской деятельности, передает ДВ-РОСС со ссылкой на PROkhab.ru.

Основные нововведения касаются упрощённой идентификации клиентов при осуществлении денежных переводов. Теперь максимальная сумма перевода, не требующего предоставления дополнительных персональных данных, ограничивается 100 тысячами рублей. Для перевода сумм до указанного лимита достаточно указать фамилию, имя, отчество, а также реквизиты документа, подтверждающего личность. Если сумма превышает 100 тысяч рублей, понадобится пройти полную идентификацию, включающую указание гражданства, даты рождения и адреса проживания.

Изменения упростят процедуру переводов небольших сумм для жителей региона, сделав их быстрее и удобнее, в то время как более крупные транзакции будут подвергнуты тщательному контролю.

Кроме того, с 30 мая клиентам банков предоставляется возможность пользоваться неперсонифицированными электронными денежными средствами при остатке на счёте до 100 тысяч рублей (ранее максимальный лимит составлял 60 тысяч рублей).

Новые правила требуют от кредитных организаций внесения изменений в собственные регламенты и адаптацию внутренних процессов в соответствии с новыми нормами регулирования.

Читайте ДВ-РОСС в Telegram

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.


Powered by WordPress | Designed by: SEO Consultant | Thanks to los angeles seo, seo jobs and denver colorado Test

На данном сайте распространяется информация сетевого издания ДВ-РОСС. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 71200, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27.09.2017. Врио главного редактора: Латыпов Д.Р. Учредитель: Латыпов Д.Р. Телефон +7 (908) 448-79-49, электронная почта редакции primtrud@list.ru

При полном или частичном цитировании информации указание названия издания как источника и активной гиперссылки на сайт Интернет-издания ДВ-РОСС обязательно.


Яндекс.Метрика