С 30 мая 2025 года в Хабаровском крае вступают в силу новые ограничения на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов. Новые меры направлены на усиление борьбы с отмыванием денег и финансированием экстремистской деятельности, передает ДВ-РОСС со ссылкой на PROkhab.ru.

Основные нововведения касаются упрощённой идентификации клиентов при осуществлении денежных переводов. Теперь максимальная сумма перевода, не требующего предоставления дополнительных персональных данных, ограничивается 100 тысячами рублей. Для перевода сумм до указанного лимита достаточно указать фамилию, имя, отчество, а также реквизиты документа, подтверждающего личность. Если сумма превышает 100 тысяч рублей, понадобится пройти полную идентификацию, включающую указание гражданства, даты рождения и адреса проживания.

Изменения упростят процедуру переводов небольших сумм для жителей региона, сделав их быстрее и удобнее, в то время как более крупные транзакции будут подвергнуты тщательному контролю.

Кроме того, с 30 мая клиентам банков предоставляется возможность пользоваться неперсонифицированными электронными денежными средствами при остатке на счёте до 100 тысяч рублей (ранее максимальный лимит составлял 60 тысяч рублей).

Новые правила требуют от кредитных организаций внесения изменений в собственные регламенты и адаптацию внутренних процессов в соответствии с новыми нормами регулирования.