В Амурской области транспортные полицейские завершили расследование уголовного дела о незаконных валютных операциях. С помощью подложных документов за границу перевели свыше 7,7 миллиона иен — примерно пять миллионов рублей, передаёт ДВ-РОСС.

Как выяснили сотрудники транспортной полиции, инициатором схемы выступил 50-летний житель Благовещенска. Мужчина руководил фирмой, специализировавшейся на импорте машин. Действовал он не один, а совместно с тремя работниками своей компании.

Сообщники выводили денежные средства в японских иенах за рубеж, предоставляя документы с недостоверными сведениями о назначении переводов в коммерческий банк, выполняющий функции агента валютного контроля. Подельники указывали, что транзакции осуществляются физлицами для приобретения автомобилей. При этом фактически сделки по купле-продаже транспортных средств не проводились, ввоз иномарок в Россию не предполагался.

Преступление выявили сотрудники Хабаровской таможни.

«В ходе следствия фигуранты полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время материалы уголовного дела вместе с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.

Короткая ссылка: https://portamur.ru/~atieS