В качестве примера приведена деятельность начальницы отдела одного из банков Якутска, похитившей 18 миллионов рублей. Фамилия начальницы обозначена буквой Ш, передает ДВ-РОСС со ссылкой на сайт Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия).

Ш. обладала непререкаемым авторитетом среди своих коллег и доверием своего начальства. Всегда добросовестно выполняла возложенные на нее обязанности. И если карьеру в банковской сфере она начинала с простого специалиста операционного зала, то до момента совершения преступлений успела стать начальником целого отдела.

Наработанный опыт, безмерное уважение коллег и доверие начальства позволили ей совершить такую аферу, после которой Ш. удалось всего за 4 года завладеть более чем 18 млн рублей. Она, являясь начальником отдела, в котором обслуживаются юридические лица, владела всей информацией о движении счетов предприятий. Так, ее внимание привлекло ООО, через счет которого совершались крупные финансовые движения. Параллельно она обратила внимание на мелкое ООО, счет которого должны были закрыть, но в связи с наличием двух с половиной рублей, его не ликвидировали. На ум Ш. пришла идея воспользоваться не рабочим счетом. Подделывая документы, она стала перечислять со счета крупного ООО на счет невостребованного мелкого ООО деньги, суммы которых составляли от 100 до 500 тысяч рублей. Судя по материалам уголовного дела, собранным следователем, Ш. могла бы брать и больше, но согласно Федеральному закону РФ №115-ФЗ, финансовые операции на суммы, превышающие 600 тысяч рублей, подлежат обязательному контролю со стороны банка, а сведения должны направляться в Управление Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Расчетный счет крупного предприятия Ш. пополняла финансами, находящимися на балансе иных счетов, обслуживаемых в банке и находящихся под контролем обвиняемой. Проще говоря, она их использовала в качестве временно заимствования, а также в качестве транзитных.

В настоящее время ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путём злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Меру наказания определит суд.