Сотрудники Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу выявили факт крупного мошенничества с возмещением налога на добавленную стоимость. Коммерческую организацию, занимающуюся оптовой торговлей автомобильными запчастями, подозревают в незаконном хищении двух миллионов рублей. В октябре 2009 года неустановленные лица, действуя от имени руководства компании, представили в одну из налоговых инспекций Хабаровска налоговую декларацию. На основании этого документа налоговым органом было принято решение о возмещении НДС. Два миллиона рублей были переведены на расчетный счет фирмы, передает ДВ-РОСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ходе проверки выяснилось, что в бухгалтерские и налоговые документы злоумышленники внесли заведомо ложные сведения. Следователи склонны полагать, что экономические операции с контрагентами осуществлялись только на бумаге. То есть, фактического движения товаров и денежных средств не производилось. А значит, бюджетные деньги в виде возмещения НДС получены незаконно.

В 2012 году коммерческая организация поменяла юридический адрес с Хабаровска на Москву. Кроме того, следователи установили, что директор компании не имел отношения к её финансово-хозяйственной деятельности.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Проводятся мероприятия, направленные на выявление всех лиц, причастных к совершению этого противоправного деяния. Расследование продолжается