Следственной частью полиции по Кемеровской области окончено производство по уголовному делу в отношении членов организованной преступной группы кредитных мошенников. Обвинение предъявлено 5 фигурантам уголовного дела по 23 фактам их противозаконной деятельности. Общая сумма материального ущерба, причиненного кредитным учреждениям города Кемерово, составила 2 687 880 рублей. Следствием установлено, что с декабря 2010 года по июнь 2011 года обвиняемые по заранее разработанной преступной схеме оформляли кредиты на лиц, ведущих асоциальный образ жизни, в 7 кредитных организациях областного центра, передает ДВ-РОСС со ссылкой на пресс-службу полиции Кемеровской области.

В ходе следствия было установлено, что согласно распределенным ролям члены организованной преступной группы подбирали потенциальных заемщиков, на имя которых оформлялись банковские кредиты, изготавливали фиктивные документы, выполняли записи и подписи от имени руководителей коммерческих обществ в копиях поддельных трудовых книжек. Людей, согласившихся оформить на себя кредит, мошенники убеждали в том, что это была лишь формальность – все обязательства по выплате долга они якобы брали на себя. За беспокойства злоумышленники обещали заемщикам деньги.

Местом дислокации злоумышленников являлись офисы одной из кемеровских компаний. Именно здесь подготавливались фиктивные документы, которые передавались лицам, выступавшим в роли заемщиков. При этом обвиняемые использовали печати, реквизиты компаний, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность. Специально для реализации разработанной схемы мошенничества обвиняемые подключили в офисах большое количество городских и мобильных телефонов, их номера они указывали как рабочие телефоны потенциальных заемщиков и по которым подтверждали проводившим проверку сотрудникам банков заведомо ложные сведения, содержащиеся в представленных ими документах о месте работы и размере заработной платы заемщиков.

Только спустя время кемеровчане узнали, что все обещания мошенников были фикцией – кредиты были погашены частично, чаще всего вносились только несколько платежей. В итоге заемщикам пришлось общаться с сотрудниками банков, которые требовали от них полного погашения кредитов.

В ходе следствия в офисах, где располагались кредитные мошенники, прошли обыски, изъято большое количество документов, а также компьютеры и оргтехника. Были проведены специализированные экспертизы, допрошены десятки свидетелей, собраны другие доказательства, изобличающие преступную деятельность обвиняемых.

В настоящее время многоэпизодное уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Фигурантам предъявлено обвинение в совершении 23 преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ «Мошенничество».