Прокуратурой Фрунзенского района г. Владивостока по информации межрегионального управления Росфинмониторинга по ДФО проведена проверка деятельности ООО «Управляющая компания Фрунзенского района» по соблюдению законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Об этом передает ДВ-РОСС.

Установлено, что ООО «Управляющая компания Фрунзенского района» осуществляет приём денежных средств физических лиц-плательщиков за предоставленные компанией коммунальные услуги, в связи с чем на указанное юридическое лицо распространяется действие федерального закона от 07.01.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Согласно ч. 2 ст. 7 данного федерального закона, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

Кроме того, в соответствии с постановлением правительства РФ от 27.01.2014 №58, организации, являющиеся операторами по приему платежей, подлежат постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций.

В нарушение вышеуказанных требований законодательства в ООО «Управляющая компания Фрунзенского района» правила внутреннего контроля до настоящего времени не разработаны, должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля не назначено, кроме того, организация не состоит на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу.

Выявленные нарушения создают возможность совершения преступлений, связанных с незаконной легализацией (отмыванием) денежных средств, ставят под угрозу разработанную государством систему контроля в указанной сфере, что нарушает права граждан и государства в целом.

Учитывая изложенное, директору ООО «Управляющая компания Фрунзенского района» прокурором района внесено представление об устранении нарушений закона, а также в отношении указанного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), санкция указанной ст. предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

Рассмотрение мер прокурорского реагирования и устранение выявленных нарушений поставлено в прокуратуре района на контроль, сообщается в пресс-релизе ведомства.