В Чите девять человек предстанут перед судом по обвинению в создании фирм-однодневок, через которые было обналичено около 1,4 млрд рублей. По версии следствия, возглавляла преступную группу 41-летняя Светлана Эпова, сообщил в четверг пресс-секретарь СУ СК РФ по Забайкальскому краю Егор Марков. Об этом передает ДВ-РОСС.

По данным ведомства, незаконный доход участников группы составил более 50 млн рублей. В 2009-2013 годах предприниматели и различные компании переводили деньги на счета фирм-однодневок, подконтрольных Эповой. Затем обвиняемые изготавливали поддельные документы о выполненных работах, услугах или поставленных товарах, обналичивали деньги и возвращали их обратно. В качестве вознаграждения за свои услуги члены группы брали по 5% от суммы обналичивания.

«За четыре года через счета подконтрольных Эповой фирм-однодневок, по данным следствия, прошло около 1,4 млрд рублей, а незаконный доход участников организованной группы составил 54 млн рублей», — добавил пресс-секретарь управления.

Как уточнили в прокуратуре, Эпова и ее ближайший помощник, 24-летний Лев Жарников, обвиняются в незаконной банковской деятельности, причинившей крупный ущерб государству, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, а также в легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления. Остальным участникам организованной группы предъявлено обвинение в совершении незаконной банковской деятельности.

В надзорном ведомстве отметили, что предприниматели, которые воспользовались незаконными услугами организованной группы, ранее были привлечены к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов с вынесением им обвинительных приговоров.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Читы, сообщает ТАСС.