Заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении группы жителей Южно-Сахалинска, совершивших преступления, предусмотренные пунктом «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), пунктами «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), части 2 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Органом предварительного расследования установлено, что с февраля 2012 по август 2014 года по поручениям недобросовестных налогоплательщиков (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) члены организованной группы незаконно обналичили и вывели из-под финансового и налогового контроля более 300 миллионов рублей. За оказанные услуги из данной суммы они удержали в свою пользу 16 миллионов рублей.

Для облегчения совершения преступлений и отведения возможного подозрения участниками группы несколько организаций зарегистрированы на подставных лиц. При этом незаконные финансовые операции сопровождались изготовлением поддельных платежных документов.

За совершение перечисленных деяний участникам организованной группы по совокупности преступлений грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, передает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.