Полиция устанавливает точное число пострадавших в результате финансовой аферы, за которой стоят двое жителей Хабаровска. Об этом передает ДВ-РОСС со ссылкой на ЕАОMedia.

В финансовую пирамиду были вовлечены жители Биробиджана, Хабаровска, Владивостока, Новосибирска, Комсомольска-на-Амуре, Бердска. Уголовное дело в отношении мошенников возбудили в апреле 2016 года, ущерб от их деятельности оценивается в 44 млн рублей, сообщает сайт полицейского ведомства по Хабаровскому краю.

«Пирамиду выявили в Хабаровске, здесь был ее мозговой центр. Большое количество потерпевших из разных субъектов. Чтобы возместить ущерб, дело в суде будут рассматривать быстро. На движимое и недвижимое имущество наложен арест», — рассказал в ходе пресс-конференции в Хабаровске, состоявшейся накануне, начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю Иван Чубенко.

По уголовному делу, возбужденному по признакам статьи 159 часть 4 УК РФ («Мошенничество»), проходят два фигуранта. Один из них заключил досудебное соглашение со следствием и дает признательные показания. Как ожидается, в течение месяца дело в отношении второго подозреваемого направят в суд.

Злоумышленники никакой предпринимательской деятельности не вели. Проценты гражданам выплачивались за счет денежных средств, полученных от новых заемщиков. С гражданами заключался договор займа сроком от трех месяцев до одного года под 30% годовых с ежемесячной выплатой процентов. По окончанию срока займа клиентов убеждали заключить новый договор займа на более выгодных условиях, с увеличением процентных выплат. На первоначальном этапе граждане получали ежемесячные выплаты фактически из своих же денежных средств и из денежных средств, полученных от новых заемщиков.

— Фактически полученными средствами двое фигурантов распоряжались по своему усмотрению, а выплачивать объявленные проценты не смогли. Один из подельников уже дал признательные показания и сотрудничает со следствием. Проводится арест всего имущества организаторов пирамиды с целью возмещения ущерба вкладчикам, — пояснил начальник отдела по борьбе с преступлениями в финансово-кредитной сфере, противодействию легализации преступных доходов управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю Андрей Кокорин.

Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10-ти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.