В августе 2008 года к женщине обратилась ее знакомая – супруга директора предприятия, в котором она работала, и попросила переправить в Японию через границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличные денежные средства в размере не менее 4 000 000 японских иен. Несмотря на свою осведомленность о том, что денежные средства в такой сумме подлежат таможенному декларированию, обвиняемая согласилась, передает ДВ-РОСС со ссылкой на Дальневосточное следственное управление на транспорте.

Женщина сняла со счета предприятия денежные средства, на них купила иностранную валюту, после чего сформировала посылку, упаковав денежные средства в картонную коробку из-под планшетного компьютера. Обвиняемая договорилась со своим знакомым, подданным Японии, о вывозе им посылки в Японию с последующей передачей по назначению, при этом, воспользовавшись его доверием, не сказала ему о содержимом коробки.

При убытии с таможенной территории Таможенного союза в Японию в ходе таможенного контроля перемещаемые подданным Японии наличные денежные средства были обнаружены инспектором таможни.

С учетом отсутствия судимости, небольшой тяжести совершенного преступления, признания вины суд прекратил уголовное дело и назначил подсудимой судебный штраф в размере 50 тыс. рублей.

Стоит отметить, что в отношении знакомой женщины – второй участницы преступной группы — следственными органами Дальневосточного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации также возбуждено уголовное дело по аналогичному составу преступления. Жительнице поселка городского типа Южно-Курильск инкриминирована организация незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в крупном размере и руководство исполнением преступления.

Указанное уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения его по существу.