Банком России в лице отделения по Амурской области Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации в отношении кредитного потребительского кооператива «СССР» вынесено предписание с требованием о предоставлении документов, подтверждающих расчёты проведённые КПК «СССР» с контрагентом. Об этом передает ДВ-РОСС со ссылкой на пресс-службу УФССП по Амурской области.

Кооператив отчётную документацию своевременно не предоставил, в связи с чем, сотрудником отделения был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма) в отношении данной организации.

После рассмотрения материалов дела в Благовещенском городском суде, организация была признана виновной в совершении административного правонарушения и ей было назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 30 суток.

При поступлении в отдел судебных приставов №2 м по г. Благовещенску исполнительного листа немедленного исполнения в отношении КПК «СССР», сотрудником Службы было незамедлительно возбуждено исполнительное производство. В этот же день судебным приставом-исполнителем произведено опечатывание помещения кооператива, о чём составлен акт с участием понятых.

На протяжении всего срока действия наказания, сотрудники службы будут осуществлять контроль за его соблюдением, каждый день приставы будут осматривать помещения организации в целях недопущения возобновления деятельности.