В Якутии полицейскими ликвидировано преступное сообщество, участники которого осуществляли хищение денежных средств в особо крупном размере.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 57-летняя директор организации создала сообщество, структура которого включала в себя 4 организованные группы, каждая из которых осуществляла функции по хищению бюджетных средств, в том числе выделяемых в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также на антикризисные меры и социальную поддержку граждан в сложившейся эпидемиологической обстановке, передает ДВ-РОСС со ссылкой на пресс-службу Якутии.

Злоумышленница вовлекла в сообщество своего 34-летнего сына и двух его знакомых, установив строгую дисциплину в иерархической структуре, определив их руководителями обособленных групп, через которые координировала действия членов сообщества. Кроме того, она непосредственно возглавила одну из групп, куда вошли ее заместитель и другие работники организации.

Участники преступных групп подыскивали и вовлекали неосведомленных граждан, которых за материальное вознаграждение регистрировали в качестве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открывали по их анкетным данным лицевые счета в кредитных учреждениях. Далее на них оформлялись фиктивные договора займа, а также осуществлялись иные действия, связанные с подготовкой необходимых документов для последующего формирования кредитных дел. После поступления заемных денежных средств на счета указанных номинальных ИП и ООО, участники и руководители преступных групп, составляли платежные документы, на основании которых обналичивали денежные средства и передавали организатору сообщества, часть средств оставляли себе для последующего распределения между участниками каждой из преступных групп.

Таким образом, в период с января 2017 года по сентябрь 2020 года, при заключении 53 фиктивных договоров займа с номинальными ИП и ООО, участники сообщества совершили хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере на общую сумму более 152 млн рублей.

В отношении организатора и 7 активных участников преступного сообщества избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде.