Благовещенский городской суд признал двух бизнесменов виновными в незаконном выводе за рубеж крупной суммы денег и создании через подставных лиц фирм «однодневок». Об этом передает ДВ-РОСС со ссылкой на «Интерфакс — Дальний Восток».

«Два гражданина фиктивно создали через подставных лиц коммерческие компании и заключили подложные контракты внешнеэкономической деятельности на поставку товаров из-за границы. Фактически товар не поставлялся. Таким образом, была обналичена крупная сумма денег», — сообщили «Интерфаксу» в региональном управлении ФСБ России, по материалам которого было возбуждено уголовное дело.

В документах, представленных на сайте суда, отмечается, что с сентября 2014 года по апрель 2015 года Денис Кинзерский перевел более $467 тыс. (или более 26,5 млн рублей) со счета компании за рубеж под видом оплаты товара по подложному контракту.

С мая по август 2015 года Кинзерский и Дмитрий Танаев, также под видом оплаты товара, перевели со счета компании, специально созданной для вывода валюты, свыше 20,5 млн китайский юаней и более $390 тыс., что в рублевом эквиваленте превысило 215,5 млн рублей. Средства были переведены на банковские счета нескольких иностранных компаний, находящихся за пределами РФ.

«Кинзерский и Танаев совершили два факта образования юридических лиц через подставных лиц», — отмечается в материалах дела.

Суд приговорил ранее не судимого Кинзерского к 6 годам 6 месяцам колонии общего режима. Обстоятельством, смягчающим наказание, стало наличие у виновного несовершеннолетнего ребенка.

Ранее судимый Дмитрий Танаев приговорен к 3 годам 6 месяцам колонии строгого режима. Суд учел, что виновный является отцом малолетних детей, а также явку с повинной, признание вины и раскаяние.