Под председательством и.о. прокурора области Копылова М.В. состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Об этом передает ДВ-РОСС со ссылкой на прокуратуру Сахалинской области.

В работе группы приняли участие руководители правоохранительных и контролирующих органов области, в том числе Следственного управления Следственного комитета, УМВД, УФССП, УФНС, отделения по Сахалинской области Дальневосточного управления Банка России и МРУ Росфинмониторинга по ДФО.

На заседании группы подведены итоги работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем за первое полугодие 2021 г., отмечено успешное взаимодействие органов финансовой разведки и УКОН УМВД России по Сахалинской области, по результатам которого возбуждено два уголовных дела о преступлениях, предусмотренных ст. 174.1 УК РФ (общая сумма легализованных денежных средств составила более 3 млн руб.), предикатными по отношению к которым явились преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ (ст. 228.1 УК РФ).

По инициативе прокуратуры возбуждено и в настоящее время расследуется уголовное дело о легализации управляющим отделения пенсионного фонда денежных средств, полученных в качестве взятки за подписание актов выполненных работ, не отвечающих условиям заключенного контракта на поставку и установку кондиционеров. По итогам заседания группы выработаны мероприятия, направленные на усиление борьбы с отмыванием преступных доходов.