Прокурор Хабаровского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора акционерного общества. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное создание (реорганизация) юридического лица). Об этом передает ДВ-РОСС со ссылкой на прокуратуру Хабаровского края.

По версии следствия, с августа 2017 г. по июль 2019 г. руководитель общества предоставил в банк ложные сведения о наличии имущественных прав, которые могут быть переданы в залог с целью обеспечения исполнения организацией своих кредитных обязательств. Полученный от банка кредит на сумму 137 млн рублей израсходовал на цели, не предусмотренные кредитным договором.

В сентябре 2017 г. обвиняемый легализовал (отмыл) похищенные у банковской организации 20 млн рублей путем совершения фиктивных финансовых сделок с подконтрольными организациями с целью придания правомерного вида распоряжению данными денежными средствами.

Он же в июле 2016 г. по предварительному сговору с иным лицом предоставил в налоговый орган документы, на основании которых в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведений о подставном лице, якобы являющимся руководителем общества с ограниченной ответственностью.

Уголовное дело будет рассматривать Центральный районный суд г. Хабаровска.

В отношении соучастника преступления уголовное дело прекращено в связи с истечением срока давности уголовного преследования.