Следователями Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте направлено в суд уголовное дело, возбужденное в отношении участников организованной группы, занимавшейся валютными операциями с использованием подложных документов, передает ДВ-РОСС со ссылкой на сайт МагаданМедиа.

В ходе предварительного следствия установлено, что занимавшийся поставками автомобилей с аукционов иностранных государств, 37-летний предприниматель, житель Магадана, решил уйти от повышенных таможенных пошлин, налагаемых на автомобили, завозимые в Российскую Федерацию юридическими лицами.

Для этого он привлек своих знакомых, жителей Магадана, 23, 48 и 32 лет. С их согласия использовал персональные данные при подделке электронных документов (инвойсов) и перевода денежных средств на счета иностранных компаний — продавцов автомобилей.

Всего в течение двух лет с 2020 по 2021 год организатору преступной схемы удалось ввезти на территорию Российской Федерации 15 автомобилей, не заплатив за это установленные законом пошлины.

В настоящее время следователями СО Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 193.1 УК РФ в отношении четверых обвиняемых направлено в суд.

Максимальная санкция по данной статье предусматривает наказание в виде пяти лет лишения свободы и штрафу в один миллион рублей.