Во Владивостоке продолжается расследование преступной деятельности участников Трифоновской банды, и следователи установили очередной эпизод – мошенничество при использовании земельных участков под Спортивным рынком. Суд забрал права долгосрочной аренды на землю под ТЦ «Союз» и «Гранд». Теперь «забрали» и ещё одного из совладельцев рынка – задержан и отправлен под арест Сергей Матвеев. Его коллеги Александр Ясин и Игорь Ковальчук уже находятся под стражей, а последнего участника преступной схемы объявили в розыск, передает ДВ — РОСС.

По версии следствия, в 2014 и 2015 годах руководитель банды «Трифоновские» Александр Ясин, её участник Игорь Ковальчук и два предпринимателя от имени юридических лиц заключили три договора аренды земельных участков на улице Спортивной во временное пользование, не связанное со строительством (для объектов розничной торговли).

Коммерческие организации фигуранты использовали для извлечения прибыли от сдачи в аренду торговых точек и иных коммерческих площадей на земельных участках. При этом они, не имея законных оснований, организовали сбор арендных платежей с граждан и организаций, осуществляющих здесь коммерческую деятельность.

«В целях придания своим действиям внешнего вида законной предпринимательской деятельности, фигуранты в составе организованной преступной группы приобрели участки на праве аренды. При этом организовали возведение на участках двух торговых центров «Гранд» и «Союз» – то есть самовольных построек, которые они использовали в коммерческих целях и для получения одной из коммерческих организаций финансовых операций денежных средств в виде доходов на общую сумму свыше 1,6 млрд рублей», – указывает Следком.

СК РФ по Приморскому краю возбудил уголовное дело в отношении четырёх предпринимателей по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Александр Ясин и Игорь Ковальчук уже находятся под стражей, один из фигурантов – в розыске. Ещё один был задержан – по информации источника это Сергей Матвеев.

Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток.

В прошлом Ясин, Ковальчук и Матвеев вместе начинали «осваивать» территорию Спортивного рынка – посредством компании ООО «Буше», совладельцами которой являлись. Но последний согласился отойти от дел в обмен на ежемесячную плату в 5 млн рублей. Александр Ясин и Игорь Ковальчук на эти условия согласились и некоторое время платили, однако потом перестали. Матвеев даже пытался истребовать долг через суд. В итоге он и вовсе вернулся к управлению компанией, правда её это не спасло – Арбитражный суд Приморского края уже забрал у ООО «Буше» права долгосрочной аренды на два земельных участка, на которых сейчас расположены торговые центры «Союз» и «Гранд», рыбный и мясной рынки, кафешки и торговые ряды. Поводом стала налоговая проверка, она выявила нарушения и огромную сумму, которую предстояло доплатить в бюджет. С учётом пени, штрафов и процентов – 358 478 660,2 рубля.

Ранее прокуратура требовала расторгнуть с компанией Ясина договор аренды на 3 гектара земли в центре Спортивного рынка. Напомним, по версии следствия и надзорного органа, в незаконной передаче этой территории бизнесменам участвовала и небезызвестная Наталья Соколова – она тоже находится в СИЗО, с декабря 2022 года.

Отметим, что Следком также опубликовал снимки пачек денежных купюр, изъятых в ходе обыска квартир фигурантов мошеннической схемы.

Источник — Следственный комитет РФ по Приморскому краю