Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции выявили серию фактов преступной деятельности работников одной из организаций города Кемерово. Группа лиц занималась незаконным обналичиванием средств материнского капитала и своими действиями нанесла ущерб федеральному бюджету более чем на 5 млн рублей, передает ДВ-РОСС со ссылкой на пресс-службу МВД России.

Махинации по обналичиванию средств злоумышленники осуществляли, вступив в сговор с горожанами. В ходе предварительного расследования установлено, что подозреваемые, действующие под прикрытием юридического лица, совершили не менее 14 незаконных операций.

Каждое из этих преступлений совершалось в три этапа: оформление договора между организацией и горожанами, осуществление фиктивной купли-продажи недвижимого имущества и снятие средств со счета юридического лица.

Зная, что вступают в преступный сговор со злоумышленниками, желающие обналичить средства материнского капитала горожане соглашались на выдвигаемые условия: они получали лишь меньшую часть причитающихся денег. Остальные средства «оседали» в карманах мошенников.

В настоящее время по выявленным фактам возбуждено многоэпизодное уголовное дело. Ведется следствие.