«Сотрудники ГУ МВД России по Иркутской области и УФСБ России по Иркутской области пресекли противоправную деятельность организованной группы лиц, занимавшихся незаконным обналичиванием денежных средств. По оперативным сведениям, в незаконном обороте могло находиться более миллиарда рублей. Разработка деятельности группы началась по материалам, полученным от налоговых органов, которые в ходе камеральных налоговых проверок установили факты обналичивания в значительных объёмах», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает ДВ-РОСС.

В настоящее время для расследования уголовного дела, возбуждённого по ст. 172 УК РФ, создана следственно-оперативная группа из числа оперативных сотрудников Управления ФСБ России по Иркутской области, следователей Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области.

В результате проведения комплекса оперативных мероприятий и следственных действий в г. Иркутске задержаны 13 местных жителей, проведено свыше 30 обысков по местам расположения офисов подпольной организации. Изъято около миллиона рублей, десятки сотовых телефонов, цифровые носители и документация, содержащие сведения об осуществлении сомнительных финансовых операций.

Оперативные сотрудники установили схему, организованную «черными» банкирами. Как выяснилось, злоумышленники действовали с использованием банковских счетов фиктивных, не существующих в реальности подставных фирм. Через них осуществлялось обналичивание крупных денежных сумм, часть из которых забирали себе подозреваемые в качестве вознаграждения. Их нелегальный доход составлял десятки миллионов рублей.

В ходе расследования в судебном порядке наложен арест на денежные средства, находящиеся на расчётных счетах фиктивных фирм, через которые осуществлялся их вывод.