Заместителем прокурора края Максимом Собчуком 25 октября 2017 года утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора организации, являющегося подставным лицом. Об этом передает ДВ-РОСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.

Действия обвиняемого органом следствия квалифицированы по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ — незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.

По настоящему уголовному делу обвиняемым является житель г. Хабаровска, официально не трудоустроенный и не имеющий постоянного заработка, который никогда не осуществлял предпринимательскую деятельность.

Противоправность действий обвиняемого заключалась в предоставлении своего паспорта за денежное вознаграждение посторонним лицам для подготовки документов, требуемых для создания юридического лица (учредительных документов), а также подаче соответствующего заявления в налоговый орган, на основании которого государственным органом принято решение о регистрации общества с ограниченной ответственностью и внесении сведений о нем в единый государственный реестр юридических лиц. При этом данное лицо не имело намерения в дальнейшем осуществлять руководство созданным им обществом. После регистрации юридического лица в налоговом органе и открытии в банковских учреждениях расчетных счетов, все документы обвиняемым переданы другим лицам, которые использовали созданную организацию наряду с другими подобными фирмами в своей преступной деятельности по обналичиванию денежных средств.

Уголовным кодексом РФ за совершение указанных действий предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательных работ на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительных работ на срок до двух лет.

Уголовное дело направлено в мировой суд Железнодорожного района г. Хабаровска для рассмотрения по существу.