Сложную схему придумали бизнесмены в ЕАО, чтобы сокрыть деньги от налоговиков
Основанием для возбуждения уголовных дел послужили материалы проверок, проведенных прокуратурой Биробиджанского района Еврейской автономной области.
В совершении преступлений обвиняется директор двух организаций жилищно-коммунальной сферы – ООО «Валдгейм-Тепло» и ООО «Валдгейм ЖКХ». Данные предприятия осуществляют свою деятельность на территории села Валдгейм Биробиджанского района.
Как установлено следствием, в период с февраля по октябрь 2017 года директор ООО «Валдгейм-Тепло» свыше двух месяцев не выплачивал заработную плату 52 работникам Общества. Кроме того, одному из работников ООО «Валдгейм ЖКХ» полностью не выплачена заработная плата за апрель и май 2017 года. Общая сумма задолженности перед потерпевшими составила 5 миллионов 630 тысяч рублей. Согласно материалам уголовного дела, финансовая возможность своевременно платить заработную плату у предприятий имелась, однако руководство направляло денежные средства на удовлетворение иных нужд организаций.
Вследствие совершенного преступления работники, не имевшие иных источников дохода, проживали в указанный период без каких-либо средств на существование, но продолжали выполнять свои трудовые обязанности.
В результате наступательной и принципиальной работы следователя по возмещению причиненного потерпевшим ущерба сумма задолженности по заработной плате погашена руководителем предприятий в полном объеме.
Кроме того, в процессе расследования уголовного дела установлено, что по состоянию на июнь 2017 года у ООО «Валдгейм ЖКХ» образовалась задолженность по налогам и сборам в сумме более 2,7 миллионов рублей. В связи с чем налоговым органом приняты меры по принудительному взысканию с Общества недоимки по налогам и сборам. Обвиняемый, с целью воспрепятствования принудительному взысканию налоговой задолженности налоговым органом, сокрыл денежные средства предприятия путем заключения договоров уступки права требования (цессии) с иными организациями на общую сумму более 4 миллионов рублей.
Обвиняемый вину в совершенных преступлениях не признал, однако следователем собрана совокупность доказательств, подтверждающих причастность генерального директора ООО «Валдгейм-Тепло» и ООО «Валдгейм ЖКХ» к совершенным преступлениям. В связи с чем материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой города Биробиджана обвинительным заключением готовятся к направлению в суд для рассмотрения по существу.
Добавить комментарий