Громкое дело: арестованы подозреваемые в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный»

Басманный суд Москвы санкционировал арест фигурантов уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» — партнера инвестиционного фонда Baring Vostok Филиппа Дельпаля, директора фонда по инвестициям Ивана Зюзина, Вагана Абгаряна, советника председателя правления ПАО «Норвик банк» Алексея Кордичева генерального директора НАО «Первое коллекторское бюро» Максима Владимирова. Об этом передает ДВ-РОСС со ссылкой на ТАСС.




Главным фигурантом дела является основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Capital Partners Майкл Калви. По данным источника в правоохранительных органах, на него дал показания зампредседателя правления банка «Восточный», финансовый директор банка Константин Рогов. «В материалах дела содержатся показания, свидетельствующие о причастности Калви и его партнеров к хищению 2,5 млрд рублей, данные членом совета директоров банка «Восточный» Юсуповым, который и заявил об афере, а также показания Рогова», — сказал источник. Он уточнил, что и Юсупов, и Рогов проходят по делу свидетелями.

Калви в суде назвал обвинения в свой адрес неправдой. Он обвинил Юсупова в ложном доносе, вызванном «корпоративным конфликтом» в банке. Калви заявил, что готов внести за себя залог в размере 5 млн рублей.

«Избрать в отношении подозреваемого Владимирова меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 апреля», — огласила постановление судья. Аналогичное решение было принято в отношении Дельпаля, Зюзина и Абгаряна.




Зюзин, в свою очередь, заявил, что возбуждение этого дела вызвано разногласием между другими компаниями. «Все происходящее является следствием этих разногласий», — сказал подозреваемый.

Также под арест отправили советника председателя правления ПАО «Норвик банк» Алексея Кордичева. «Избрать в отношении подозреваемого Кордичева меру пресечения в виде заключения под стражу «, — заявила судья.

СК расследует уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». В рамках его расследования задержан сам Калви и еще пять человек — Ваган Абгарян, гендиректор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров, директор финансового департамента частных капиталовложений Baring Vostok Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, советник председателя правления ПАО «Норвик Банк» Алексей Кордичев. Все они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере в составе группы»).

Уголовное дело было возбуждено на основании заявления члена совета директоров банка «Восточный» Юсупова, с которым он обратился в управление «К» ФСБ России.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Powered by WordPress | Designed by: SEO Consultant | Thanks to los angeles seo, seo jobs and denver colorado Test

На данном сайте распространяется информация сетевого издания ДВ-РОСС. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 71200, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации (Роскомнадзор) 27.09.2017. Врио главного редактора: Латыпов Д.Р. Учредитель: Латыпов Д.Р. Телефон +7 (908) 448-79-49, электронная почта primtrud@list.ru

При полном или частичном цитировании информации указание названия издания как источника и активной гиперссылки на сайт Интернет-издания ДВ-РОСС обязательно.


Яндекс.Метрика